中宠股份:闭于第二届董事会第一次聚会决议的

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所属分类:小宠食品
Tag:  小宠食品本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2017 年 11 月 13 日 下午 16: 00,烟台中宠食品股份有限公司第二届董事会第一
中宠股份:闭于第二届董事会第一次聚会决议的

中宠股份:闭于第二届董事会第一次聚会决议的

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2017 年 11 月 13 日 下午 16: 00,烟台中宠食品股份有限公司第二届董事会第一次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2017 年 11 月 3 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员,会议应到董事 9人,实到董事 9 人,全体监事、高管列席会议,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  鉴于公司第一届董事会任期即将届满,公司董事会会议选举郝忠礼先生为第二届董事会董事长,任期为三年。

  鉴于公司第一届董事会任期即将届满,公司董事会会议选举伊藤范和先生为第二届董事会副董事长,任期为三年。

  根据公司章程的规定以及董事会下战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会的议事规则,选任专门委员会成员如下: ( 1 )、战略委员会主任委员 : 郝忠礼,成员: 聂实践、江移山

  3、聘任张蕴暖女士、 郑德敏先生、 陶军先生、 朱红新女士为公司副总经理; 4、聘任刘淑清女士为公司财务总监;

  郝忠礼先生,中国国籍,无境外永久居留权, 1962 年 10 月出生,本科学历,中共党员, 烟台市莱山区政协委员,中国礼仪休闲用品工业协会副理事长。 1983 年 1 月至 1985 年 10 月,任吉林省四平市第一高级中学教师; 1985 年11 月至 1992 年 5 月,任烟台对外经济技术交流中心副主任; 1992 年 6 月至 1993年 10 月,任烟台对外经济技术贸易公司职员; 1993 年 12 月至 1998 年 9 月,任烟台国际航空客货代理总公司副总经理; 1998 年 9 月至 2016 年 4 月,任烟台中礼工贸有限公司执行董事、经理; 1999 年 7 月至 2011 年 7 月,任烟台爱思克食品有限公司董事长、经理; 2011 年 7 月至今,任烟台爱思克食品有限公司(烟台好氏宠物食品科技有限公司)执行董事、经理; 2001 年 12 月至 2016 年 2 月,任烟台中幸生物科技有限公司执行董事、经理; 2016 年 2 月至今,任烟台中幸生物科技有限公司执行董事; 2002 年 3 月至 2014 年 11 月,任烟台中宠食品有限公司董事长、总经理; 2008 年 1 月至 2011 年 12 月,任烟台爱丽思中宠食品有限公司副董事长、经理, 2011 年 12 月至今任烟台爱丽思中宠食品有限公司执行董事、经理; 2011 年 3 月至今,任烟台顽皮宠物用品销售有限公司董事长;2012 年 6 月至今,任烟台中卫宠物食品有限公司副董事长; 2012 年 10 月至今,任烟台顽皮国际贸易有限公司执行董事、经理; 2012 年 11 月至今,任烟台中宠宠物卫生用品有限公司 (原“烟台中宠宠物食品销售有限公司 ”) 执行董事;2014 年 1 月至今,任 American Jerky Company LLC ( 以下简称“美国 Jerky” )的董事长、 总经理; 2014 年 3 月至今,任 Haos Holdings,Inc 的 CEO; 2016 年4 月至今,任 Canadian Jerky Company Ltd. 的董事长。 2014 年 11 月至今,任本公司董事长、总经理。

  郝忠礼先生通过公司控股股东烟台中幸生物科技有限公司以及烟台和正投资中心(有限合伙)(以下简称“烟台和正”) 间接持有公司 45,352,868 股股份, 郝忠礼先生为第二届非独立董事候选人肖爱玲女士的配偶,夫妇二人作为一致行动人,共同为公司实际控制人。郝忠礼先生与其他持股 5%以上股东,公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,同时,经公司在最高人民法院网核查, 郝忠礼先生不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  伊藤范和先生,日本国籍, 1975 年 7 月出生,本科学历。 2001 年 9 月至 2011年 8 月任日本伊藤株式会社取缔役, 2012 年 7 月至今任日本伊藤株式会社代表取缔役社长; 2002 年 1 月至 2014 年 11 月,任烟台中宠食品有限公司副董事长;2014 年 11 月至今任本公司副董事长。

  伊藤范和先生通过公司股东 日本伊藤株式会社间接持有公司 11, 185, 430 股股份, 与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系, 未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,同时,经公司在最高人民法院网核查, 伊藤范和先生不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  江移山先生,中国国籍,无境外永久居留权, 1968 年 4 月出生,本科学历,中级工程师。 1992 年 7 月至 1992 年 10 月,任烟台星达生物工程有限公司职员; 1992 年 10 月至 1998 年 4 月,任烟台市新桥食品厂技术员、车间主任、技术科长; 1998 年 5 月至 2000 年 5 月,任烟台百佳食品工业有限公司生产技术部部长; 2000 年 6 月至 2002 年 3 月,任烟台爱思克食品有限公司生产技术部部长; 2002 年 3 月至 2014 年 11 月,先后任烟台中宠食品有限公司生产技术部部长、副总经理、常务副总经理、董事; 2011 年 3 月至今,任烟台顽皮宠物用品销售有限公司董事; 2012 年 6 月至今,任烟台中卫宠物食品有限公司董事;

  2014 年 1 月至今,任美国 Jerky 公司董事; 2014 年 11 月至今任本公司董事、常务副总经理。

  江移山先生从事食品类技术研发、管理工作 20 余年,负责公司产品技术研发工作的管理和实施,在工作过程中积累了丰富的工作经验, 2011 年 4 月至2014 年 3 月,江移山被聘任为中国饲料工业协会宠物饲料专业委员会委员和全国饲料标准化技术委员会宠物饲料工作组委员。

  江移山先生通过公司股东烟台和正间接持有公司 583,838 股股份, 与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系, 未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,同时,经公司在最高人民法院网核查, 江移山先生不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  张蕴暖女士,中国国籍,无境外永久居留权, 1976 年 3 月出生,硕士研究生。 1996 年 7 月至 1997 年 8 月,任山东物产进出口烟台分公司外销员; 1997年 9 月至 2000 年 4 月,任烟台武州养蜂园有限公司出口部主管; 2002 年 6 月至2014 年 11 月,先后任烟台中宠食品有限公司国际贸易部部长、副总经理; 2014年 11 月至今任本公司副总经理, 2015 年 8 月至今任本公司董事。

  张蕴暖女士通过公司股东烟台和正间接持有公司 437,878 股股份, 与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,同时,经公司在最高人民法院网核查, 张蕴暖女士不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  郑德敏先生,中国国籍,无境外永久居留权, 1951 年 4 月出生,大专学历,中级工程师。 1966 年 5 月至 1997 年 12 月,先后任烟台罐头总厂职员、厂长; 1998 年 1 月至 2000 年 4 月,任烟台飞轮企业集团厂长; 2000 年 5 月至 2005年 8 月,任烟台山村果园集团厂长; 2005 年 9 月至 2014 年 11 月,先后任烟台中宠食品有限公司罐头制造部厂长、副总经理; 2014 年 11 月至今,任本公司副总经理。

  郑德敏先生从事食品罐头行业 40 余年,具有丰富的产品研发、技术改造、创新与生产管理经验, 2014 年 5 月,郑德敏被聘任为中国食品工业协会罐藏食品科技工作委员会第三届委员会专家委员。

  郑德敏先生通过公司股东烟台和正间接持有公司 401,389 股股份, 与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,同时,经公司在最高人民法院网核查, 郑德敏先生不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  陶军先生,中国国籍,无境外永久居留权, 1970 年 3 月出生,硕士研究生,中共党员。 2004 年 9 月至 2010 年 6 月,任烟台富士康事业处、产品群人资厂务部专理; 2010 年 6 月至 2012 年 1 月,任山东永弘机械有限公司管理总监、人力资源总监; 2012 年 5 月至 2014 年 11 月,任烟台中宠食品有限公司副总经理;2014 年 11 月至今任本公司副总经理。

  陶军先生通过公司股东烟台和正间接持有公司 121,633 股股份, 与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,同时,经公司在最高人民法院网核查, 陶军先生不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  朱红新女士,中国国籍,无境外永久居留权, 1977 年 11 月出生,大专学历,高级技师。 1999 年 9 月至 2002 年 12 月,先后任烟台爱思克食品有限公司仓库保管、车间班长、生产管理主管、公司总质检; 2003 年 1 月至 2007 年 12 月,任烟台中宠食品有限公司生产部部长; 2008 年 1 月至 2011 年 7 月,任烟台爱丽思中宠食品有限公司制造部部长; 2011 年 8 月至 2014 年 11 月,任烟台中宠食品有限公司烘干制造部部长; 2014 年 1 月至今,任美国 Jerky 公司董事、副总经理; 2014 年 11 月至今任本公司副总经理。

  朱红新女士通过公司股东烟台和正间接持有公司 474,368 股股份, 与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,同时,经公司在最高人民法院网核查, 朱红新女士不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  刘淑清女士,中国国籍,无境外永久居留权, 1975 年 12 月出生,本科学历。1992 年 10 月至 2002 年 9 月,任烟台泰鸿橡胶有限公司会计; 2002 年 9 月至 2014年 11 月,任烟台中宠食品有限公司财务部部长; 2007 年 12 月至今,任烟台顽皮宠物用品销售有限公司监事; 2012 年 6 月至今,任烟台中卫宠物食品有限公司董事; 2012 年 11 月至今,任烟台中宠宠物卫生用品有限公司 (原“烟台中宠宠物食品销售有限公司 ”) 监事; 2014 年 11 月至 2015 年 8 月,任本公司董事会秘书; 2014 年 11 月至今,任本公司财务总监、财务部部长。

  刘淑清女士通过公司股东烟台和正间接持有公司 377,062 股股份, 与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,同时,经公司在最高人民法院网核查, 刘淑清女士不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  史宇女士,中国国籍,无境外永久居留权, 1985 年 2 月出生,本科学历,中共党员。 2007 年 3 月至 2007 年 12 月,任山东丽鹏包装有限公司总裁办公室秘书、证券事务代表; 2008 年 1 月至 2012 年 12 月,任山东丽鹏股份有限公司证券事务代表; 2013 年 1 月至 2015 年 4 月,任山东丽鹏股份有限公司证券部副经理、证券事务代表; 2014 年 12 月至 2015 年 4 月,任重庆华宇园林有限公司董事; 2015 年 2 月至 2016 年 3 月,任烟台丽鹏投资有限公司董事; 2015 年8 月至今任本公司董事会秘书。

  史宇女士通过公司股东烟台和正间接持有公司 364,899 股股份, 与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系, 未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,同时,经公司在最高人民法院网核查, 史宇女士不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  曲之萍女士,中国国籍,无境外永久居留权, 1955 年 4 月出生,本科学历,高级会计师。 1975 年 10 月至 1981 年 4 月,任烟台冷冻机配件厂主管会计、财务科长; 1981 年 5 月至 1991 年 11 月,任烟台冷冻机总厂成本会计、财务科长; 1991 年 12 月至 1999 年 6 月,任烟台冰轮集团公司财务处长; 1999 年 7 月至 2011 年 3 月 ,先后任烟台冰轮股份有限公司董事、财务负责人、总会计师兼财务部长; 2011 年 4 月退休; 2010 年 12 月至 2017 年 6 月, 任烟台巨力精细化工股份有限公司独立董事; 2011 年 11 月至今,任烟台蓝德投资有限公司执行董事、总经理; 2015 年 5 月至今任东方电子股份有限公司独立董事; 2015 年 8 月至今任本公司独立董事。

  曲之萍女士未持有公司股份, 与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系, 未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,同时,经公司在最高人民法院网核查, 曲之萍女士不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  聂实践先生, 中国国籍,无境外永久居留权, 1963 年 5 月出生,博士研究生。 1983 年 9 月至 1985 年 9 月,任甘肃省科学技术研究院生物技术研究所实习研究员, 1987 年 4 月至 2000 年 10 月,先后任北京市营养源研究所副研究员、研究员、副所长、实验室主任; 2000 年 11 月至今,任北京百林康源生物技术有限责任公司执行董事、总经理; 2015 年 8 月至今任本公司独立董事。

  聂实践先生未持有公司股份, 与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系, 未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,同时,经公司在最高人民法院网核查, 聂实践先生不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  邹钧先生,中国国籍,无境外永久居留权, 1971 年 7 月出生,硕士研究生,民革党员 。 2000 年 6 月至 2004 年 4 月,山东金律通律师事务所律师; 2004 年 4月至 2008 年 2 月,山东乾元律师事务所副主任、合伙人; 2008 年 2 月至 2010年 3 月,山东乾元律师事务所副主任、合伙人,十一届烟台市委政协委员; 2010年 4 月至 2011 年 12 月,山东金律通律师事务所主任、首席合伙人,十一届烟台市政协委员; 2012 年 1 月至今,山东金律通律师事务所 (2017 年 3 月更名为山东瀛伟律师事务所) 主任、首席合伙人,十二届、 十三届烟台市政协常委,芝罘区第十七届、 十八届人民代表大会代表,烟台市人民政府法律顾问,芝罘区人大内务司法委员会委员,山东省律师协会土地与房产业务委员会委员,烟台市律师协会常务理事,烟台市中级人民法院特邀监督员,烟台市工商联常委,烟台市派专家服务团成员,山东工商学院政法学院客座教授,山东省高级人民法院企业破产案件管理人; 2012 年 1 月至 2017 年 3 月, 烟台市第十六届人民代表大会常务委员会地方立法顾问; 2015 年 8 月至今,任本公司独立董事。

  邹钧先生未持有公司股份, 与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系 , 未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,同时,经公司在最高人民法院网核查, 邹钧先生不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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